公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-035

证券代码：870786 证券简称：安力斯 主办券商：西南证券
北京安力斯环境科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：钟静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京安力斯环境科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钟静女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月 8 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议并
通过由钟静女士、谢钦先生作为公司的股东代表监事与 2019 年第一次职工代表

公告编号：2019-035

大会选举产生的职工代表监事张俊女士共同组成第二届监事会。

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举钟静女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 21 日

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