公告日期：2019-05-13

北京安力斯环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡晓涌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》,公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》，由公司董事长汇报2018年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。由公司监事会主席汇报2018年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京安力斯环境科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京安力斯环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2018-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为中兴财光华审会字（2019）第205015号的2018年度财务审计报告，并批准报出。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专

项审核报告》议案

1.议案内容：

审阅中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

此议案当事人蔡晓涌先生为公司股东,吴洁女士与蔡晓涌先生是夫妻关系,同时为公司股东,存在关联关系;蔡晓涌先生为北京安力斯环境投资中心(有限合伙)的普通合伙人和股东,占北京安……
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