
公告日期:2020-05-19
证券代码:870786 证券简称:安力斯 主办券商:西南证券
北京安力斯环境科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡晓涌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度
股东大会的议案》,公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》,由公司董事长汇报 2019 年度董事会工作。
2、议案表决结果
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作。
2、议案表决结果
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《北京安力斯环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京安力斯环境科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要》,详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2、议案表决结果
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》的议案
1、议案内容:
审阅中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的文号为中兴财光华审会字(2020)第 205156 号的 2019 年度财务审计报告,并批准报出。
2、议案表决结果
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回……
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