公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-025

证券代码：870786 证券简称：安力斯 主办券商：西南证券

北京安力斯环境科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡晓涌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《提议召开 2020 年第一次临时度

股东大会的议案》，公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-025

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。公司 2017 年 2 月 14 日挂牌时共有北京安力斯环境投资中心

（有限合伙）、蔡晓涌、吴洁三名股东，公司股票挂牌后未发生过交易，公司未开展过股票发行。公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜初步达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。截止本公告发出之日，公司全体股东对公司申请股票终止挂牌事宜无异议。

公司具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2020-025

系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事、 高管签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东……
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