公告日期：2022-04-19

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经第二届董事会第六次会议审议通过，召开 2021 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设于中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870787 中山传媒 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

广东保衡律师事务所：程禹斌、刘天玲
（七） 会议地点

中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为董事会的规范运作做了大量富有成效的工作，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，使得在经营方面取得了让人满意的成绩。报告予以通过并提交股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，切实维护股东和公司的利益，报告予以通过并提交股东大会审议。（三）审议《2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年度报告及其摘要》（公告编号：2022-014）。
（四）审议《2021 年度审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2021 年度审计报告进行审议，经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务运行状况。报告予以通过并提交股东大会审议。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务负责人就 2021 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2021 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务负责人就 2022 年度财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。
（七）审议《2021 年权益分派预案公告》

具体内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。
（八）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的《关于2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。