公告日期：2022-06-17

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 16 日公司召开第二届董事会第七次会议作出决

议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870787 中山传媒 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司组织架构的议案》

1、撤销全媒体传播事业部，恢复为政务传播事业部和品牌传播事业部；2、内审职能从经营审计部分离，设立风控与审计部，原经营审计部更名为经管与投资部。
（二）审议《关于修订公司章程变更经营范围的议案》

公司现有经营范围为：“设计、制作、代理、发布：广告；承办展览及会务；文体活动承办；企业管理信息咨询服务；各类策划服务及公关服务；市场调研服务；体育赛事组织策划、体育赛事咨询服务；体育培训；企业资产管理（不含金融、证券）、实业投资。”

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证。

同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为议案（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 4 日 8:30 至 10:00

（三） 登记地点：中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路 1 号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录
经与会董事签署的中山报业传媒股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。