公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-042

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券
中山报业传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日

5.会议主持人：董事长王嘉飞
6.会议列席人员：吴飞雄、彭晓剑
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事明剑属于公司控股股东中山日报社派出，本次股权转让的 受让方为中山日报社，根据公司章程有关规定，需要回避本次表决 投票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-042

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签署的公司《第二届董事会第九次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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