公告日期：2023-05-11

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王嘉飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推
进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告及其摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022 年度审计报告进行审议，经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2……
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