公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-036

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王真女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事白岩先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买商丘润雅钠电新能源有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展规划，优化资产结构，保证公司持续经营的稳定性，公

公告编号：2024-036

司拟购买甘肃润宇能源有限公司持有商丘润雅钠电新能源有限公司（以下简称 “商丘润雅”）100%的股权，收购价格为人民币 1 元，本次购买资产后，商丘 润雅将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津润雅科技股份有限公司购买资 产的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津润雅科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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