公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-040

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据天津润雅科技股份有限公司（以下简称“润雅科技”或“公司”）业务发 展及生产经营需要，公司控股股东辽宁登赛新能源有限公司（以下简称“辽宁 登赛”）拟向公司提供借款不超过人民币叁仟万元（借款在额度范围内分批次 根据需求出借），借款利率不超过 3%，有效期三年，额度可循环使用，单笔借 款期限不超过三年。借款金额、利率和期限以公司与辽宁登赛实际签订的借款 协议为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于
股东拟向公司提供借款的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定， 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利 率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免予按照关联交易的方式进行审 议，因此关联董事无需回避表决。该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-040

名称：辽宁登赛新能源有限公司

住所：辽宁省朝阳市北票市冠山大街 2 号

注册地址：辽宁省朝阳市北票市冠山大街 2 号

注册资本：1,112 万元

主营业务：风力发电和光伏发电技术服务

法定代表人：王真

控股股东：王真

实际控制人：王真

关联关系：辽宁登赛系润雅科技控股股东，辽宁登赛和润雅科技实际控制人均为王真。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

股东提供借款事项所产生的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷 款基准利率。关联方为支持公司的持续良性发展，解决公司资金需求，向公司 提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其 他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示， 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股股东辽宁登赛拟向公司提供 借款不超过人民币叁仟万元（借款在额度范围内分批次根据需求出借），借款 利率不超过 3%，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过三年。 借款金额、利率和期限以公司与辽宁登赛实际签订的借款协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

该关联交易为支持公司的持续良性发展，解决公司资金需求。

公告编号：2024-040

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司 对该项财务资助无相应担保。因此，本次关联交易不存在交易风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

股东提供借款的事项将有助于公司业务发展及生产经营，同时遵循公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司利益。
六、备查文件目录
（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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