公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-001

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长王真女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事白岩先生、张重德先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去白岩先生董事职务的议案》
1.议案内容：

白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运

公告编号：2025-001

作，新任董事就任前，现董事白岩先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行董事职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去张重德先生董事职务的议案》
1.议案内容：

张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常 运作，新任董事就任前，现董事张重德先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行董事职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于提名王露露女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，董事会拟提名王露露女士为第三届董事会董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公

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司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王真女士回避表决。本次提名的王露露女士系公司董事长王真女 士的妹妹。
4.提交股东大会表决情况：

因以上议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赵辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。