公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-002

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席桂兴发先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事陈健峰先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》
1.议案内容：

刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为了确保监事会的正常 运作，新任监事就任前，现监事刘志彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2025-002

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王帅朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，监事会拟提名王帅朋先生为第三届监事会非职工代表 监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
王帅朋先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王帅朋先生不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公 司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（二）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事免职公告》
（三）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》

天津润雅科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日

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