公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-004

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司董事、监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第五次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通
过：

免去白岩先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张重德先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘志彬先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈健峰先生的职工代表监事，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去上述 董事、监事职务。
二、免职对公司产生的影响

公告编号：2025-004

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司董事会、监事会及职工代表大会已确定新任董事、监事及职工代表监事人选，
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告 编号：2025-005）
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求， 不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（三）《天津润雅科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津润雅科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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