公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-005

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第五次会议及 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通
过。

提名赵辉先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王露露女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅朋先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄广兴先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股

公告编号：2025-005

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事白岩先生、张重德先生，因工作变动无法继续履职，免去董事职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名赵辉先生、王露露女士为新任董事。
公司原监事刘志彬先生、陈健峰先生，因工作变动无法继续履职，免去监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王帅朋先生为新任监事，选举黄广星 先生为新任职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

赵辉，男，汉族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
2004 年 9 月至 2007 年 3 月，就职河南思维自动化设备股份有限公司任售后部技术
员；2007 年 4 月至 2009 年 12 月，就职东莞时力电子科技有限公司 MPE 部任 ME；
2010 年 3 月至 2012 年 4 月，就职深圳市海太阳新能源科技有限公司任工程部工程
师；2012 年 5 月至 2017 年 11 月，就职宁德新能源科技有限公司任 ME；2017 年 12
月至 2020 年 8 月，就职远东电池江苏有限公司任主任工程师。2020 年 9 月至 2021
年 10 月，就职恒大全球电池研究院任总监助理；2021 年 11 月至至 2022 年 8 月就职
天能新能源（湖州）有限公司任设备经理；2022 年 9 月至 2025 年 3 月就职于内蒙古
润雅钠电时代新能源有限公司任职设备总监；2025 年 3 月至今就职于天津润雅科技 股份有限公司任职设备总监。

王露露，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2015 年取得
吉林财经大学会计硕士学位，2018 年取得密苏里州立大学工商管理硕士学位。2015
年 10 月至 2017 年 6 月就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理；2016 年 9 月
至今就职于江苏汉邦泽峰光电有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年
5 月至 2024 年 10 月就职于上海开创远洋渔业有限公司，任投资专员；2021 年 1 月
至今就职于上海露安科技集团有限公司，任法定代表人、执行董事；2023 年 5 月至今 就职于上海润雅晟安科技有限公司，任法定代表人、执行董事。

王帅朋，男，汉族，1987 年 5 月出生，……
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