公告日期：2025-03-31

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870788 润雅科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去白岩先生董事职务的议案》

白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运 作，新任董事就任前，现董事白岩先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行董事职责。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。（二）审议《关于免去张重德先生董事职务的议案》

张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常 运作，新任董事就任前，现董事张重德先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行董事职责。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。（三）审议《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》

刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为了确保监事会的正常 运作，新任监事就任前，现监事刘志彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行监事职责。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）（四）审议《关于提名王露露女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于原董事白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为保障公司董
事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，董事会拟提名王露露女生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公 司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王真。
（五）审议《关于提名赵辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为保障 公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定，董事会拟提名赵辉先生为第三届董事会董事候选人。任期自股……
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