公告日期：2025-04-15

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王真女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事白岩、张重德因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈健峰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去白岩先生董事职务的议案》
1.议案内容：

白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运 作，新任董事就任前，现董事白岩先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去张重德先生董事职务的议案》
1.议案内容：

张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常 运作，新任董事就任前，现董事张重德先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》
1.议案内容：

刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为了确保监事会的正常 运作，新任监事就任前，现监事刘志彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王露露女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于原董事白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为保障公司董 事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，董事会拟提名王露露女生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章……
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