公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席桂兴发先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-011

008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席桂兴发先生代表监事会对公司 2024 年度监事会运行及治
理进行汇报，并对 2025 年度监事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2024 年度财务决算》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的工作计划和目标，结合 2024 年完成的业绩，确定了
2025 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-011

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章 程》的相关规定，从公司实际出发，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配， 也不实施资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循 独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度的审计机构。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业……
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