公告日期：2025-04-25

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870788 润雅科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关 要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长王真女士代表董事会对公司 2024 年度董事会运行及治理进
行汇报，并对 2025 年度董事会工作进行规划。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席桂兴发先生代表监事会对公司 2024 年度监事会运行及治
理进行汇报，并对 2025 年度监事会工作进行规划。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2024 年度财务决算》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年的工作计划和目标，结合 2024 年完成的业绩，确定了
2025 年度的财务预算指标。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章 程》的相关规定，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的 长远利益，从公司实际出发，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不实 施资本公积转增股本方案。
（七）审议《关于 2024 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日公司实收资本为 500 万元，未弥补亏损为-532.09
万元，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一 的公告》（公告编号：2025-012）。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循 独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度的审计机构。

详细情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。