公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-023

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长王真女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王伟先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名桂兴发先生为公司第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

郭泽州先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善

公告编号：2025-023

治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提 名桂兴发先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

桂兴发先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。桂兴发先生不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公 司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编 号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王露露女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

郭泽州先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司拟聘任王露露女士为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编 号：2025-025）。
2.回避表决情况：

关联董事王真女士回避表决。本次聘任的王露露女士系公司董事长王真女 士的妹妹。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述
需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《……
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