公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-024

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面结合通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席桂兴发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱耿亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1. 议案内容：

公司原监事桂兴发先生因工作调动辞去监事职务，为保障公司监事会正常 运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定， 监事会拟提名朱耿亭女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东

公告编号：2025-024

会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

朱耿亭女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。朱耿亭女士不
存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失 信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公 司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编 号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 4 日

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