公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-025

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过。

提名桂兴发先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱耿亭女士为公司监事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王露露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事郭泽州先生，因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。根据《公司法》 及公司章程的有关规定，提名桂兴发先生为新任董事，聘任王露露女士为董事会秘书。
公司原监事桂兴发先生，因工作调动辞去监事、监事会主席职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提名朱耿亭女士为新任监事。

公告编号：2025-025

（三）新任董监高人员履历

桂兴发，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 9 月至 2017 年 9 月，就职于东莞新能源科技有限公司，任职设备工程师；2017 年
9 月至 2020 年 10 月，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，任职设备主管兼生产主管；
2020 年 10 月至 2021 年 9 月，就职于重庆冠宇电池有限公司，任职设备高级主任；
2021 年 9 月至 2022 年 11 月，就职于辽宁高登赛固态电池有限公司，任职设备总监；
2024 年 11 月至今，任河南丰赛新能源有限公司法定代表人、董事；2024 年 12 月至
今，任河南欣昌新能源电池有限公司法定代表人、董事；2022 年 11 月至今，就职于 天津润雅科技股份有限公司，任职设备总工。

王露露，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2015 年取得
吉林财经大学会计硕士学位，2018 年取得密苏里州立大学工商管理硕士学位。2015
年 10 月至 2017 年 6 月就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理；2016 年 9 月
至今就职于江苏汉邦泽峰光电有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年
5 月至 2024 年 10 月就职于上海开创远洋渔业有限公司，任投资专员；2021 年 1 月
至今就职于上海露安科技集团有限公司，任法定代表人、执行董事；2023 年 5 月至今 就职于上海润雅晟安科技有限公司，任法定代表人、执行董事；2025 年 4 月至今，任 天津润雅科技股份有限公司董事。

朱耿亭，女，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历，现任河南贵登能源有限公司担任财务负责人。2013 年 2 月至 2017 年 12 月，在
山东怡宁供应链管理有限公司担任财务会计；2021 年 4 月至今，在高登赛（山东）新 能源有限公司担任财务会计。2022 年 4 月至今，在河南贵登能源有限公司担任财务
负责人；2022 年 5 月至今，任山东兴赛新能源有限公司财务负责人；2022 年 6 月至
今，任甘肃兴赛新能源有限公司财务负责人；2022 年 8 月至今，任山东烁润新能源有 限公司财务负责人；2022 年 8 月至今，任河南晟……
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