公告日期：2025-05-20

证券代码：870790 证券简称：蓝色星际 主办券商：华兴证券
北京蓝色星际科技股份有限公司

2024 年股东会年会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数,会议形 成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数118,784,528 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长肖刚先生代表董
事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度
董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,784,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝色星际科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《北京蓝色星际科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,784,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提请股东会审议《2024 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,784,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，提请股东
会审议 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,784,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据对 2025 年度公司经营情况和财务状况的预测，提请股东会审议 2025
年度财务预算报告。

2.议案表……
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