公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-046

证券代码：870790 证券简称：蓝色星际 主办券商：华兴证券
北京蓝色星际科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖刚

6.会议列席人员：董事会秘书储培

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会的换届选举。董事会提名公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，董事会提名肖刚先生、刘劲青女士、肖如蓝女士、韩松先生、孔庆新先生、萧强先生为非独立董事候选人，提名张莹女士、李奔先生为独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始生效。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度》
1.议案内容：

根据新《公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事

公告编号：2025-046

规则》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-049）、《对外担保制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配制度》（公告编号：2025-054）、《融资管理制度》（公告编号：2025-055）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）、《重大经营决策程序规则》（公告编号：2025-058）、《内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2025-059）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-060）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-061）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-062）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070……
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