公告日期：2019-07-30

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江江山虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原经营范围：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制
品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘63号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

原公司章程第二章第十二条：

公司经营范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘63号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

现公司章程第二章第十二条修改为：

公司经营范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

变更后的章程中的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 14 日下午 3 时至 5 时

（三） 登记地点：浙江江山虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：毛倩倩
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
(一)《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第……
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