公告日期：2023-04-28

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江建国律师事务所二位律师。
（七） 会议地点

浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63-9 号楼一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2022 年度工作情况（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2022 年度工作情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 39，012，188.25 元，母公司未分配利润为 39，016，978.57 元。 公
司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 21.62 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度报告及年度报告
摘要予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
为规范浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江江山恒亮蜂
产品股份有限公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《公司 2022 年度审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告｛亚会审字（2023）02370025 号｝内容，将公司 2022 年度审计报告予以汇报。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年日常性关联交易预计发
生额提请审议并通过。内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023年度日常性关联交易预计公告》（公告编号 2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序……
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