公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-017

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 9 时

公告编号：2024-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度利润分配方案》

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 29，407，797.89 元，母公司未分配利润为 29，413，577.53 元。 公
司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案。

公告编号：2024-017

上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 13 日下午 5 时前

（三） 登记地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：王女士，联系电话：18969481067
（二） 会议费用：各项费用自理
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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