公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-018

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑洁亮
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召

公告编号：2024-018

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为29,407,797.89元，母公司未分配利润为29,413,577.53元。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份

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总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
一、《经与会股东签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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