公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-021

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 23 日 9 时

（六）出席对象

公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2024 年 11 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止实施 2024 年半年度利润分配方案的议案》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开的公司第
三届董事会第七次会议、2024 年 9 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时
股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度公司利润分配方案的议案》。因公司经营和开拓市场的资金需求，为保障公司业务现金流充足，拟取消公司 2024 年半年度权益分派。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。

公告编号：2024-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案， 。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 22 日下午 5 时前

（三） 登记地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：王女士，联系电话：18969481067
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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