公告日期：2025-05-22

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑浩亮
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算
报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度利润分配方案
提请审议并通过。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及年

度……
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