公告日期：2025-08-25

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2025 年 9 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举的议案 √

2.00 关于监事会换届选举的议案 √

3.00 关于修订公司章程的议案 √

（1）详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公
告》 （公告编号为：2025-015）。

（2）详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《章程变更公告》（公
告编号为：2025-016）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 3.00；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 9 日下午 5 时

（三） 登记地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王秀秀，联系电话：0570-4232792
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
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