公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-011

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日电话通
知

5.会议主持人：郑浩亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 9 月 14 日任期届满，为保证
董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑浩亮、姜仙红、郑悦婷为第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，

公告编号：2025-011

符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督
管理委员会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则
实施相关过渡期安排》以及 全国中小企业股份转让系统于 2025 年4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《章程变更公告》（公告编号为：2025-016）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-011

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议有关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。