公告日期：2026-04-28

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江建国律师事务所二位律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年度报告 √

4.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2026 年度财务预算报告 √

6.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

7.00 公司 2025 年度审计报告 √

关于续聘公司2026年度审计机构

8.00 √

的议案

关于预计2026年度日常性关联交

9.00 √

易的议案

关于使用自有闲置资金进行投资

10.00 √

理财的议案

1.00 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年

度工作情况。

2.00 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2025
年度工作情况

3.00 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告

予以汇报。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025
年年度报告》（公告编号 2026-008）

4.00 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务

决算报告予以汇报。

5.00 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务

预算报告予以汇报。

6.00 根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度利润分配

方案提请审议并通过。内容详见公司于 2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。