公告日期：2026-04-28

证券代码：870792________证券简称：恒亮股份________主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日电话通
知。

5.会议主持人：郑浩亮

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告予以
汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度利润分配方案
提请审议并通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告｛大信审字（2026）第4-00279 号｝内容，将公司 2025 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，继续聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，为公司提供 2026年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.回避……
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