公告日期：2017-01-20

广东牧特智能装备股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

（一）行业风险

自动化专用设备制造行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。国内自动化专用设备制造的行业集中度还比较低，中小型企业居多，且部分企业由于资金和人才的限制，技术开发能力的不足，大部分企业技术离国际技术水平有较大差距，工业网络通信、传感系统、工业计算、控制系统等多个方面要求较高，尤其是贯穿各系统的工业软件技术和应用。国内企业在这些技术的研发和实际运用方面还比较落后，大部分自动化专用设备制造和应用还需引进国外的技术专利。

（二）技术风险

公司所属行业对技术性要求较高。一方面自动化专用设备行业的发展对国内自动化专用设备制造商提出了新的要求，同时国外自动化专用设备公司加大了中国市场的开拓，自动化专用设备行业本身也在高速增长，包装、物流等行业的自动化技术水平在不断提升，这对相关企业技术研发能力提出了更高的要求。因此，技术升级和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。公司目前高级研发人员较少，存在公司未能及时准确地把握行业变化趋势，导致研发失败或更新换代滞后的风险。

（三）市场风险

工业自动化行业在细分领域的发展应用，离不开相应市场的发展，也离不开技术应用对市场的灵敏反应。若细分市场规模不断缩小或公司的技术不能适应市场产品的更新换代，企业将面临市场份额不断下降的风险。

（四）核心技术人员流失风险

电子工业专用设备行业随着消费主体的需求不断变化，相应企业为适应上述变化，需要不断投入开发新技术和新产品，由此对各类研发、技术人才的要求较高。随着行业竞争的不断加剧，企业对产品技术参数，工艺设计等的要求不断提1-1-2

高，相应地对高素质技术人才的需求将进一步加大。因此，企业如果出现研发、技术人才流失或紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。

（五）盈利能力下滑风险

2016 年1-6月、2015 年度和2014年度，公司净利润分别为150,318.44元、

-47,220.23元和-314,093.36元，母公司同期净利润分别为408,552.88元、

1,161,728.23元和303,461.84元。子公司湖南牧特由于前期投入较大，目前产能没完全释放，致2014年和2015年公司整体亏损，2016年1-6月子公司湖南牧特亏损减少，公司开始扭亏为盈，但利润较少，由于前期固定资产投入较大，单位产品成本较高，如果未来公司新研发的产品不被市场人可，产量及销量下降，公司盈利能力会受到一定程度的不利影响。

（六）公司实际控制人控制不当风险

胡细平直接持有公司46.29%的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决

权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，故胡细平为公司实际控制人。

虽然公司已建立起现代公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营状况和未来发展带来一定的风险。

（七）关联方依赖风险

2014年度、2015年度公司与关联方深圳市牧特电子设备有限公司发生的关

联交易金额分别为693.73万元和920.91万元，占同类业务的比例分别为45.41%

和44.52%，占比较高，对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。