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公告日期：2019-09-11
公告编号：2019-027
证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券
湖南牧特智能装备股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡细平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,087,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。
公告编号：2019-027
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事
候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 27,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事
候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈其林、伍菊香为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表监事黄郁武共同组成公司第二届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-027
同意股数 27,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡细平 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
彭国欣 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
李克明 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
蔡虹 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
高荣 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
陈其林 监事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第二次 审议通过
临时股东大会
伍菊香……
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