
公告日期:2019-09-18
证券代码:870795 证券简称:牧特智能 主办券商:安信证券
湖南牧特智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 10 日书面发出
5. 会议主持人:胡细平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现推荐胡细平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
胡细平先生不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现聘任胡细平先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
胡细平先生不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现聘任胡细平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
胡细平先生不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,现聘任符丽荣女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
符丽荣女士不属于失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
湖南牧特智能装备股份有限公司
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