公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-005

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：胡细平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。

公告编号：2020-005

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.总经理和财务负责人，列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司续聘公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,207,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.55%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 6,062,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.45%。3.回避表决情况：

公告编号：2020-005

本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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