公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-007

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：微信通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日书面通知

5. 会议主持人：胡细平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡细平因疫情以通讯方式参与表决；

董事彭国欣因疫情以通讯方式参与表决；

公告编号：2020-007

董事李克明因疫情以通讯方式参与表决；

董事蔡虹因疫情以通讯方式参与表决；

董事高荣因疫情以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<董事会议事规则> 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会

议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日

披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会

议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日

公告编号：2020-007

披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》的相应条款进行修订,

具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-007

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第三次会议、……
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