公告日期：2020-03-05

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 10:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870795 牧特智能 2020 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事
规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日
披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议

事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披
露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会
议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日
披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》的相应条款进行修订,
具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 20 日 9:00~10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋

联系电话：0730-4668669

联 系 人：胡细平
（二） 会议费……
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