公告日期：2019-05-21

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡细平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,087,225股，占公司有表决权股份总数的69.99%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理胡细平代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席戴峰汇报2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2019）审第3541号”《湖南牧特智能装备股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司决定暂不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,087,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（七） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019……
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