公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-043

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持参股公司日常运营及持续发展，公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯

公告编号：2023-043

材料有限公司（以下简称“临沂斯科瑞”）拟向参股公司临沂京瑞新材料科技 有限公司拟申请的短期银行贷款提供担保，担保总额不超过 1000 万元，用于 补充流动资金，担保期限不超过 12 个月。临沂斯科瑞拟以自有资产提供抵押 担保，关联方韩志成先生提供连带责任保证。有关本议案具体内容详见公司
2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司临沂斯科瑞增加注册资本投
资，由人民币 3000 万元注册资本增加至 6000 万元，本公司股权比例为 100%，
本次增加出资人民币 3000 万元。有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投 资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-043

有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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