公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-047

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢进志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,463,683 股，占公司有表决权股份总数的 74.935%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵玉华、王尊因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事段玲燕、苏志军因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》》
1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
54,991,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东韩志成回避表决。
三、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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