公告日期：2024-04-26

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志先生

6.会议列席人员：董事会秘书张婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合
公司运营实际，对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编 制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》和《斯科 瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公
司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年
度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报， 并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，公司总经理韩志成对公司整体运营情况进行
汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，
并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了
《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司 章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2024 年度的经营计划、实际业 务情况，公司 2023 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留 存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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