
公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-032
证券代码:870796 证券简称:斯科瑞 主办券商:恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谢进志
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运
公告编号:2024-032
营实际,对公司 2024 年半年度报告情况进行汇报,并编制了《斯科瑞新材料科
技(山东)股份有限公司 2024 年半年度报告》。议案内容详见公司 2024 年 08 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定,斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2024 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查,编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。有
关本议案内容详见公司 2024 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-032
《斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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