公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-003

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵玉华因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

有关本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司子公司关联租赁的议案》
1.议案内容：

因经营需要租赁办公场地，公司全资子公司北京斯科瑞新材料科技有限公 司拟从关联方韩志成先生租赁其名下个人房产, 有关本议案具体内容详见公
司 2025 年4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《关联租赁公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-003

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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