公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-043
证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会、第三届监事会任期将于 2025 年 10 月 8 日届满。因公司经营管理需要，公
司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2025 年 8 月 30 日召开了第三届
董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，现将有关事项公告如下：
一、 关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名韩志成、谢进志、刘旭阳、王尊、张婷为第四届董事会董事候选人。前述人选尚需提交股东会审议。

二、 关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》，提名段玲燕、苏志军为第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东会审议。

三、 候选人任职资格及任期

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

公告编号：2025-043
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。