公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-042

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席段玲燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王洪亮因事缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案 》
1. 议案内容：

公告编号：2025-042

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟 对监事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监 事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际 情况，提名段玲燕、苏志军为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东会审议通过后将与由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起算。

有关本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事提前换 届公告》（公告编号：2025-044）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决 议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 2 日

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