公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-041

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟 对董事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董 事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际 情况，提名谢进志、韩志成、刘旭阳、王尊、张婷为第四届董事会董事候选人。
有关本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事提前换 届公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年 第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决

公告编号：2025-041

议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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