公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-028

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢进志

6.会议列席人员：董事会秘书张婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（户名：

公告编号：2025-028

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公 司郯城希望支行，账号：1610035919200006667），鉴于募集资金专项账户已经 按照募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条 规定的转出条件，公司将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决 议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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