公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-031

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席段玲燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理
办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好

公告编号：2025-031

挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会 对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业
股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司
2024 年半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，斯科瑞新材料科 技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年半年度 股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。有关本议案内容详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-031

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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